国家电投召开第二届董事会第五次会议

　　4月2日，国家电投召开第二届董事会第五次会议，会议由国家电投董事长钱智民主持。集团公司董事江毅、祖斌、朱鸿杰、李家模、杨继学、戴德明，职工董事余文宝8人出席会议。

　　会议审议通过了内部控制管理规定、合规管理办法、风险管理规定等基本管理制度，以及 2019年度内控体系工作报告、管理层合规承诺书等议案。会议指出，加强企业合规经营与风险管理，是集团公司贯彻落实党中央关于央企合规管理工作指示精神的具体体现，也是企业管理层履行推进法治建设责任人职责的重要内容。对于推动集团高质量发展，防范化解重大风险，特别是在新冠疫情影响下的政策变化与应对、公司重点任务的影响分析及应对中发挥了积极地保障作用。会议认为，集团公司按照国有资本投资公司改革试点要求，较好实现了法律、合规、风险、内控四项职能的深度融合，建立健全了协调运转、有效制衡的协同运作机制。会议要求，集团公司按照国资委、发改委等七部委关于企业经营与合规管理指引文件的要求，将合规经营管理落实到集团全员、全过程、全领域。与会董事现场签署了合规承诺书。

　　会议还审议通过了海外投资等议案，听取了董事会议定事项落实情况、董事会执行委员会行权情况的汇报。

　　集团公司副总经理、总会计师杨亚，副总经理夏忠、纪检监察组组长陈维义，副总经理刘明胜，总法律顾问吴姜宏，董事会秘书、法人治理部（董事会办公室）、计财部、资本部、国际部、法商部、产业中心、中电国际（海外公司）相关负责同志列席会议。