华能召开第一届董事会第五次会议

电力18讯： 　　7月18日，中国华能集团有限公司第一届董事会第五次会议在京召开。会议由集团公司董事长、党组书记曹培玺主持。集团公司外部董事张富生、朱元巢、杨庆、沈殿成、武青，职工董事章显明出席会议。中组部干部五局一处调研员、副处长刘胜会，国资委企业改革局产业协调处副调研员郭欣旺，国资委企干一局二处副处长龙柚杉到会指导。集团公司领导王敏、王益华、赵建明、叶向东、刘文成列席会议。

　　会议审议通过了《关于公司有关高级管理人员任免的议案》《关于<中国华能集团有限公司投资管理规定>的议案》，听取了关于中国华能集团有限公司2018年上半年预算执行情况的报告并审议通过了《关于中国华能集团有限公司2018年年中预算调整情况的议案》，审议通过了《关于支付2017年度财务决算审计费用及聘请2018年度财务审计机构的议案》《关于中国华能集团有限公司2017年度内部控制评价工作情况的议案》。会议还听取了董事会审计与风险管理委员会关于和外部审计机构沟通有关情况的报告。

　　曹培玺在主持讲话中指出，2018年上半年，在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，在集团公司党组、董事会的正确领导下，集团公司全面贯彻党的十九大和十九届二中三中全会、党中央系列重要会议精神，以及中央企业负责人会议要求，在认真落实公司年度工作会议、党的建设工作会议各项部署，锐意进取、扎实工作，各项工作呈现良好态势，生产经营工作圆满实现了时间过半、完成任务过半。下一步，要做好各项预算调整指标的分解下达，着力发挥好绩效考核导向作用，加强动态跟踪分析和研判，妥善应对中美贸易摩擦带来的风险挑战，牢牢把握工作主动权，奋力开创集团公司高质量发展新局面。

　　曹培玺强调，要进一步建立健全投资管理体系，规范各种投资行为，不断强化投资管控，提升投资质量，保障投资收益，持续构建防范投资风险的制度体系。要继续坚持问题导向，完善内控风险点识别管控机制，持续加强内控体系建设，加大内控缺陷整改考核监督力度，全面提升内控评价工作。要积极配合外审机构开展工作，及时查缺补漏，完善财务管理机制及相关制度，不断提升集团公司依法治企、合规经营水平。

　　会前，还召开了董事会战略发展委员会会议、董事会审计与风险管理委员会会议。

　　集团公司总部有关部门主要负责人列席会议。