三峡集团召开第二届董事会第十七次会议

    本网讯（特约记者 喻啸）4月28日，三峡集团在北京召开第二届董事会第十七次会议。会议由三峡集团董事长、党组书记卢纯主持，董事王志森、李新华、姚元军出席会议。国务院派驻三峡集团监事会监事姜世勇，三峡集团党组副书记、副总经理林初学，党组成员、副总经理毕亚雄、张诚，党组成员、总会计师杨亚，党组成员、纪检组长龙飞以及相关部门、单位负责人列席会议。
    会议审议通过了三峡集团2015年财务决算报告、2015年度利润分配方案、2016年度全面风险管理报告、2015年工资总额预算执行情况报告、2016年度工资总额预算方案、2015年度董事会年度工作报告、三峡集团2016-2020年发展规划及若干投资事项。
    会议认为，2015年集团公司超额完成了董事会下达的各项预算指标，全面完成国资委下达的年度经营业绩考核目标，经济效益创历史新高，实现了“十二五”圆满收官。2015年度财务决算报告真实、公允地反映了集团公司财务状况、经营成果和现金流量。会议要求，集团公司相关部门和单位高度重视财务决算和决算审计中所暴露和揭示的问题，深入分析原因，提出具体解决措施加以改进，要更加重视国际业务的风险防控，更加重视优化国内新能源结构，更加重视投资项目的后评价工作。
    会议原则同意集团公司2016年度全面风险管理报告，认为报告较为全面地总结了2015年全面风险管理工作，风险评估工作程序到位，风险事项的确定比较适当，拟采取的风险应对措施有效。会议要求进一步提高风险管理意识和水平，研究利用更加科学的方法揭示风险、管控风险，保证集团公司健康发展。
    会议同意2015年工资总额预算执行情况报告和2016年度工资总额预算方案，要求集团公司进一步优化工资总额分配结构，充分发挥薪酬分配的激励和约束作用，服务于集团公司战略。
    会议原则同意集团公司2016-2020年发展规划。会议认为“十二五”期间，集团公司实现高速增长，改革与转型成效显著，全面超额完成“十二五”规划总体目标。“十三五”期间，集团公司要延续“十二五”良好发展态势，多措并举加快提质增效，实现中高速增长，全力促进规模与效益再上新台阶，按照集团化、现代化、市场化、国际化的要求，初步建成国际一流清洁能源集团。会议要求集团公司根据国内经济形势和行业发展现状对规划目标进行适度优化，进一步强化运行管理保障机制，确保引领集团公司“十三五”持续健康发展。
    4月27日，第二届董事会审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会分别召开会议，研究了此次提请董事会审议的有关议案，并向董事会提出了审阅意见。