集团公司召开2015年第三次董事会

　　7月15日下午，集团公司董事会2015年第三次会议在北京召开，听取有关工作情况汇报，审议有关议案。集团公司党组书记、董事长乔保平主持会议，党组成员、董事、总经理陈飞虎，外部董事田会、杨继学、陈智思，职工董事陈乃灼出席会议。国资委企业改组局局长李冰、监事会第七办事处副主任王玉清、国资委企业改组局董事会工作三处处长唐祖君应邀参加会议。党组成员、副总经理、工委主任高嵩，党组成员、总会计师陈斌列席会议。
　　会议听取了集团公司上半年工作完成情况和下半年工作安排，上半年生产经营计划和投资计划执行情况、上半年预算执行情况等多项工作情况汇报，审议通过了有关议案。
　　李冰充分肯定了集团公司上半年取得的成绩，对集团公司董事会建设给予高度评价。他指出，今年上半年，国电集团积极应对不利的经营环境，各项工作取得了长足发展，实现了量和质的同步提升，取得的成绩令人振奋。特别是，国电集团认真组织建设规范董事会，公司治理结构不断完善，战略决策和风险管控不断加强，实现了董事会的规范有效运作。他要求，国电集团要进一步推进规范董事会建设，推动企业全面深化改革，实现健康可持续发展。
　　乔保平在会上提出五点要求。一是抓住中央专项巡视整改的机遇，全面提升集团公司管控水平。把巡视整改作为当前最大的政治任务和政治要求，全体动员，立即行动，精心组织，彻底整改。抓住巡视整改的契机，全面深化改革，巩固巡视成效，切实运用好巡视成果，推动企业实现脱胎换骨的变化。在源头整改、建章立制方面，董事会要加强研究，全力支持。二是全面落实“一五五”战略，科学谋划好“十三五”发展。突出质量和效益，突出做强做优主业，在规划编制的过程中，深入研究分析新常态下宏观经济和能源电力市场发展趋势，深入研究不同区域投资环境和政策变化，以及可能面临的重大风险，谋划好重点区域和重点项目。统筹投资需求、投资能力和环保约束，合理确定开发时序，切实提高规划的前瞻性和可操作性。根据资源和市场等条件变化，对一些重点项目重新进行审视和论证。三是积极应对当前形势变化，确保完成全年“保增长”目标和全年任务。继续深化“双提升”工作，结合企业实际，结合“四个集中管控”，突出问题导向，抓住关键要素，制定有效管用的措施，持之以恒抓好落实，提升管理水平，提升经济效益，确保完成全年经营目标，助力全国经济“稳增长”。四是紧密跟踪研究政策，积极稳妥推进全面深化改革工作。坚决贯彻中央的要求，按照国资委的部署，继续跟踪政策，吃透精神，早动手早准备，准确把握下一步改革路径，特别要结合这次中央巡视组和前阶段国家审计署、监事会指出的问题，强化成果运用，制定改革方案，在改革中建章立制、解决问题。在研究推动改革的过程中，董事会要发挥更大作用，各位外部董事要发挥自身优势，积极建言献策。五是认真落实好董事会各项决议。经营班子要抓好决议落实，及时向董事会报告。
　　集团公司董秘，办公厅、董事会办公室、审计部等有关部门负责人，新疆公司、甘肃公司主要负责人列席会议。（赵卓/文 马华/摄）