蒙能集团召开董事会专委会会议 为一届十三次董事会做准备
2018-06-22 08:39:32 来源：
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电力18讯：
6月21日，蒙能集团召开一届董事会战略与投资专门委员会、提名专门委员会、审计与风险管理专门委员会会议。蒙能集团党委书记、董事长薛昇旗，总经理、董事仝孝忠，外部董事孟志泉、王树良参加会议，这也是两位外部董事到任履新后首次开会。监事会监事谷勇强，副总经理周建军、范学恭，董事会秘书、总法律顾问，以及集团工作部有关人员列席会议。
由于会前准备充分，在此次近三个小时的会议中，集体审议了30项议案，涉及财务、计划、产权、安全生产、人力资源等方面，会风严谨、务实、高效。多数议案审议通过，个别议案需经修改完善于董事会召开前提交董事征求意见，通过后提交董事会再行审议。
会上，薛昇旗说，上届外部董事聘任期始于2014年10月，解聘于2017年8月，期间一共召开过12次董事会。
自治区国资委对蒙能集团寄予厚望，这次选派的两位外部董事都是大型国有企业出来的领导干部，具有丰富的实践经验，是管理方面的行家里手，一定会使公司董事会工作再上一个新的台阶。
会议强调
今年是蒙能集团“深化改革年”，要根据董事会建设改革要求，继续规范董事会运作，完善内外部董事相结合的董事会机制，健全董事会运转基本制度，保证董事会对战略规划、重大投融资、风险管控、经理层管理、督促指导等重大事项，把好关，决好策，确保出资人放权和授权事项的正确组织实施。
会议指出
董事会专门委员会的设置和有效运作，是做实董事会职责、提升董事会运作效率和质量的有效治理方式。
薛昇旗就此提出两点要求：
一要高效筹备一届十三次董事会会议，本次会议需要改进完善的议案，会后抓紧修改，尽快递交上会；
二要尽早组织外部董事开展调研工作，安排外部董事到集团公司内部单位进行调研与督查，外部调研可考虑到与蒙能集团合作的股东方，广泛、深入地了解掌握基本情况。
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