集团丨国电召开2016年第一次董事会会议

　　1月25日，国电集团公司在京召开2016年第一次董事会会议，宣布新任外部董事，听取有关工作情况汇报，审议有关议案。国电集团公司党组书记、董事长乔保平主持会议并讲话；党组成员、董事、总经理陈飞虎，外部董事田会、陈智思，新任外部董事曲大庄、张晨霜，职工董事陈乃灼出席会议。监事会第七办事处副主任王玉清、国资委企干一局二处处长延彦东；国电集团公司班子成员于崇德、张国厚、高嵩、米树华、谢长军、陈斌列席会议。会上，延彦东宣读了国资委关于聘任国电集团外部董事的通知并向新任外部董事颁发聘书。

　　乔保平代表董事会感谢国资委对国电集团董事会建设的高度重视，欢迎曲大庄和张晨霜到国电集团担任外部董事。他指出，国电集团董事会自2014年6月正式成立以来，在国资委的正确领导下，坚持高起点、高标准，着力在明确定位、健全组织、完善制度、规范运行、加强沟通等方面下功夫，积极健全符合中央企业实际的法人治理结构。经过一年半的实践探索，董事会作用有效发挥，经理层工作务实高效，公司上下协调运转，实现了董事会运作的良好开局，增强了战略决策和风险防控能力，促进了企业持续健康协调发展。截至目前，公司共召开7次董事会会议，4次专门委员会会议，审议议案46项，其中否决2项；召开19次董事长办公会议，审议议题252项，形成了科学的决策机制和权力制衡机制。各位外部董事不辞辛劳、履职尽责，定期深入基层调研，积极建言献策，在董事会会议上认真独立行使表决权，在重大决策把关、重要风险点揭示等方面发挥了积极作用，体现出丰厚的专业素养和良好的敬业精神。国电集团将认真落实国资委工作部署，着力加强董事会自身建设，充分发挥董事会的决策作用，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，为建设中国特色的现代企业制度做出有益探索。

　　新任外部董事曲大庄、张晨霜表示，非常高兴担任国电集团外部董事，将按照中央、国资委和国电集团董事会的要求，忠于职守，坚持原则，加强团结，积极发挥各自专长，为推动国电集团健康可持续发展和国有资产保值增值贡献力量。

　　会议听取了国电集团公司2015年工作完成情况和2016年工作安排、2015年规章制度建设情况、董事会授权执行情况及董事会2015年第四次会议决议执行情况的报告，审议通过了国电集团公司2016年度经营目标等10项议案。

　　会议充分肯定了国电集团公司2015年工作并对近期工作提出要求。会议指出，2015年，国电集团公司成功应对严峻复杂的经营形势，安全生产和职工队伍保持稳定，发展质量和效益明显提升，存量资产经营管理进一步加强，主要指标持续改善，经营绩效创历史最好水平，圆满完成了“保增长”目标和全年各项任务。会议要求，一是科学谋划好国电集团公司“十三五”发展，扎实做好2016年工作。坚持以五大发展理念为引领，全面贯彻“一五五”战略，打好提质增效攻坚战，确保完成国资委下达的“保增长”任务，履行好央企的责任。在发展方面，更加突出质量效益，着力做强做优主业，持续优化布局结构。在经营方面，全面深化“双提升”工作，确保完成全年的经营目标。在管党治党方面，切实扛起全面从严治党的主体责任，提供有力的政治保障。在安全稳定方面，严格落实各级安全稳定责任，杜绝安全生产事故和不稳定事件。二是按照中央要求和国资委统一部署，积极稳妥推进深化改革工作。加强顶层设计，精心制订方案，明确重点任务，坚持试点先行，确保改革政策落地。进一步完善法人治理结构，提升议事质量和决策水平。加快完善市场营销管理体制，全面提升营销工作水平。探索建立市场化激励约束机制，收入和管理、效益硬挂钩。在改革中，坚持和加强的党的领导，始终保持改革的正确方向。三是切实用好巡视整改成果，确保“四个集中管控”全面落地。结合实施情况，把紧方向，调整完善，厘清权责边界，加强协调指导，确保权责对等、运转高效。督促二三级单位切实把思想统一到国电集团公司党组的部署上来，坚决贯彻执行，不折不扣地落实到位。加快信息化建设，强化业务支撑，为集中管控落地提供保障。四是切实抓好董事会各项决议的落实。加强组织领导，严格落实责任，强化工作推进，确保各项决议落到实处。

　　国电集团公司董事会秘书，与议案有关部门的负责人列席会议。

廖红兴