中国水电股份公司2011年度股东大会召开
2012-06-06 09:28:14 来源:
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电力18讯: 中中国水利水电建设股份有限公司(以下简称“公司”)2011年度股东大会于5月30日上午在北京西苑饭店以现场会议方式召开。本次会议由公司董事会召集,股份公司董事长范集湘主持会议。出席会议的股东及股东代理人共12人,代表股份共6,711,644,316股,约占公司总股本的69.9130%。
出席会议的还有公司董事石成梁、周保志、刘新兰、韩方明、王宗敏;公司监事会主席陈永录,监事孙宝田、段尚毅、许贺龙;董事会秘书王志平;列席会议的有中国电建集团党委书记、副董事长、董事候选人晏志勇;公司总经理、董事候选人孙洪水;独立董事候选人任传俊,监事候选人杜明;公司副总经理杨忠、刘明江,总会计师丁永泉,总法律顾问王书宝,总经理助理夏进、章运礼、王禹以及与本次会议议题有关的公司职能部门的负责人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《中国水利水电建设股份有限公司章程》的规定。
会议对公司《2011年度董事会工作报告》、《2011年度监事会工作报告》等二十一项议案进行了审议和表决,所有议案都获得通过。
董事会工作报告指出,2011年是公司以科学发展观为指导,积极应对错综复杂的国内外经济形势,克服利比亚局势动荡等重大不利事件的影响,保持了平稳较快发展,实现了各项经营目标:一是主要经济指标再创历史新高,效益水平提升。全年实现营业收入1,134.71亿元人民币,同比增长11.80%,实现利润总额49.87亿元人民币,同比增长23.62%,到2011年底资产总额1,632.15亿元人民币,同比增长34.37%,营业收入、利润总额、资产总额均创历史最好水平。2011年营业收入利润率为 4.39%、成本费用利润率为4.61%;净资产收益率(不包含少数股东权益)为19.02%。新签合同1,278.5亿元人民币。合同存量为2424.8亿元人民币,同比增长13.48%。二是体制机制发生深刻变化,迈上了更高发展平台。 三是转型升级步伐加快,经营结构调整取得新进展。四是科技创新工作持续推进,自主创新能力不断提升。五是各项管理和管控工作进一步加强,企业风险总体受控。六是“中国水电”品牌影响力持续提升,发展外部环境改善。
2011年,公司董事会加强公司基本制度的建设,严格遵守公司法、证券法、公司章程和证券监管机构的有关规定,依法、规范、高效地履行职责,在公司发展战略、重大事项决策、风险防控、推进公司调整优化结构、加快转变发展方式等方面发挥了重要作用,切实维护了公司、股东和其他利益相关者的合法权益。一是董事会机构设置与制度健全完善,运作规范有效。二是独立董事积极认真履行职责,发挥了重要作用。三是认真筹备召开股东大会,贯彻履行股东大会决议。
会上,董事会提出了2012年公司工作总体指导思想、主要经营目标、主要工作任务。
总体指导思想是:坚持以科学发展为主题,以转变发展方式为主线,围绕保市场、保订单、保发展这个工作重心,解放思想,应势而变,顺势勇为,着力于抢抓市场机遇、全力开拓国内外市场,着力于进一步调整结构、转变发展方式,着力于强化管理、提升发展质量,力争在市场开拓方面取得新业绩,在加强项目经营管理方面取得新成效,在推进科技创新创效方面取得新收获,在完善公司治理结构方面迈出新步伐,确保2012年各项发展目标的全面实现,为建设具有较强国际竞争力的质量效益型世界一流企业而奋斗。
主要经营目标是:营业收入不低于1,231亿元人民币,新签合同额不低于1,550亿元人民币,利润总额不低于50亿元人民币,国有资产保值增值率不低于112%,员工人均年收入与企业发展协调增长。
主要工作任务是:一是着力保市场、保订单、保增长,推动公司更好更快地发展 ;二是着力推进国际业务优先发展,加快提升国际竞争力;三是着力提高投资管理能力和水平,积极审慎推进投资业务发展;四是着力加强经营活动和企业风险的管控,提高综合管理能力和持续发展能力;五是着力适应资本市场需要,做强做优上市公司。(水电股份 任乐云)
出席会议的还有公司董事石成梁、周保志、刘新兰、韩方明、王宗敏;公司监事会主席陈永录,监事孙宝田、段尚毅、许贺龙;董事会秘书王志平;列席会议的有中国电建集团党委书记、副董事长、董事候选人晏志勇;公司总经理、董事候选人孙洪水;独立董事候选人任传俊,监事候选人杜明;公司副总经理杨忠、刘明江,总会计师丁永泉,总法律顾问王书宝,总经理助理夏进、章运礼、王禹以及与本次会议议题有关的公司职能部门的负责人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《中国水利水电建设股份有限公司章程》的规定。
会议对公司《2011年度董事会工作报告》、《2011年度监事会工作报告》等二十一项议案进行了审议和表决,所有议案都获得通过。
董事会工作报告指出,2011年是公司以科学发展观为指导,积极应对错综复杂的国内外经济形势,克服利比亚局势动荡等重大不利事件的影响,保持了平稳较快发展,实现了各项经营目标:一是主要经济指标再创历史新高,效益水平提升。全年实现营业收入1,134.71亿元人民币,同比增长11.80%,实现利润总额49.87亿元人民币,同比增长23.62%,到2011年底资产总额1,632.15亿元人民币,同比增长34.37%,营业收入、利润总额、资产总额均创历史最好水平。2011年营业收入利润率为 4.39%、成本费用利润率为4.61%;净资产收益率(不包含少数股东权益)为19.02%。新签合同1,278.5亿元人民币。合同存量为2424.8亿元人民币,同比增长13.48%。二是体制机制发生深刻变化,迈上了更高发展平台。 三是转型升级步伐加快,经营结构调整取得新进展。四是科技创新工作持续推进,自主创新能力不断提升。五是各项管理和管控工作进一步加强,企业风险总体受控。六是“中国水电”品牌影响力持续提升,发展外部环境改善。
2011年,公司董事会加强公司基本制度的建设,严格遵守公司法、证券法、公司章程和证券监管机构的有关规定,依法、规范、高效地履行职责,在公司发展战略、重大事项决策、风险防控、推进公司调整优化结构、加快转变发展方式等方面发挥了重要作用,切实维护了公司、股东和其他利益相关者的合法权益。一是董事会机构设置与制度健全完善,运作规范有效。二是独立董事积极认真履行职责,发挥了重要作用。三是认真筹备召开股东大会,贯彻履行股东大会决议。
会上,董事会提出了2012年公司工作总体指导思想、主要经营目标、主要工作任务。
总体指导思想是:坚持以科学发展为主题,以转变发展方式为主线,围绕保市场、保订单、保发展这个工作重心,解放思想,应势而变,顺势勇为,着力于抢抓市场机遇、全力开拓国内外市场,着力于进一步调整结构、转变发展方式,着力于强化管理、提升发展质量,力争在市场开拓方面取得新业绩,在加强项目经营管理方面取得新成效,在推进科技创新创效方面取得新收获,在完善公司治理结构方面迈出新步伐,确保2012年各项发展目标的全面实现,为建设具有较强国际竞争力的质量效益型世界一流企业而奋斗。
主要经营目标是:营业收入不低于1,231亿元人民币,新签合同额不低于1,550亿元人民币,利润总额不低于50亿元人民币,国有资产保值增值率不低于112%,员工人均年收入与企业发展协调增长。
主要工作任务是:一是着力保市场、保订单、保增长,推动公司更好更快地发展 ;二是着力推进国际业务优先发展,加快提升国际竞争力;三是着力提高投资管理能力和水平,积极审慎推进投资业务发展;四是着力加强经营活动和企业风险的管控,提高综合管理能力和持续发展能力;五是着力适应资本市场需要,做强做优上市公司。(水电股份 任乐云)
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