中国水电股份公司2011年度股东大会召开

电力18讯：    中中国水利水电建设股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度股东大会于5月30日上午在北京西苑饭店以现场会议方式召开。本次会议由公司董事会召集，股份公司董事长范集湘主持会议。出席会议的股东及股东代理人共12人，代表股份共6,711,644,316股，约占公司总股本的69.9130%。

　　出席会议的还有公司董事石成梁、周保志、刘新兰、韩方明、王宗敏；公司监事会主席陈永录，监事孙宝田、段尚毅、许贺龙；董事会秘书王志平；列席会议的有中国电建集团党委书记、副董事长、董事候选人晏志勇；公司总经理、董事候选人孙洪水；独立董事候选人任传俊，监事候选人杜明；公司副总经理杨忠、刘明江，总会计师丁永泉，总法律顾问王书宝，总经理助理夏进、章运礼、王禹以及与本次会议议题有关的公司职能部门的负责人。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《中国水利水电建设股份有限公司章程》的规定。

　　会议对公司《2011年度董事会工作报告》、《2011年度监事会工作报告》等二十一项议案进行了审议和表决，所有议案都获得通过。

　　董事会工作报告指出，2011年是公司以科学发展观为指导，积极应对错综复杂的国内外经济形势，克服利比亚局势动荡等重大不利事件的影响，保持了平稳较快发展，实现了各项经营目标：一是主要经济指标再创历史新高，效益水平提升。全年实现营业收入1,134.71亿元人民币，同比增长11.80%，实现利润总额49.87亿元人民币，同比增长23.62%，到2011年底资产总额1,632.15亿元人民币，同比增长34.37%，营业收入、利润总额、资产总额均创历史最好水平。2011年营业收入利润率为 4.39%、成本费用利润率为4.61%；净资产收益率（不包含少数股东权益）为19.02%。新签合同1,278.5亿元人民币。合同存量为2424.8亿元人民币，同比增长13.48%。二是体制机制发生深刻变化，迈上了更高发展平台。 三是转型升级步伐加快，经营结构调整取得新进展。四是科技创新工作持续推进，自主创新能力不断提升。五是各项管理和管控工作进一步加强，企业风险总体受控。六是“中国水电”品牌影响力持续提升，发展外部环境改善。

　　2011年，公司董事会加强公司基本制度的建设，严格遵守公司法、证券法、公司章程和证券监管机构的有关规定，依法、规范、高效地履行职责，在公司发展战略、重大事项决策、风险防控、推进公司调整优化结构、加快转变发展方式等方面发挥了重要作用，切实维护了公司、股东和其他利益相关者的合法权益。一是董事会机构设置与制度健全完善，运作规范有效。二是独立董事积极认真履行职责，发挥了重要作用。三是认真筹备召开股东大会，贯彻履行股东大会决议。

　　会上，董事会提出了2012年公司工作总体指导思想、主要经营目标、主要工作任务。

　　总体指导思想是：坚持以科学发展为主题，以转变发展方式为主线，围绕保市场、保订单、保发展这个工作重心，解放思想，应势而变，顺势勇为，着力于抢抓市场机遇、全力开拓国内外市场，着力于进一步调整结构、转变发展方式，着力于强化管理、提升发展质量，力争在市场开拓方面取得新业绩，在加强项目经营管理方面取得新成效，在推进科技创新创效方面取得新收获，在完善公司治理结构方面迈出新步伐，确保2012年各项发展目标的全面实现，为建设具有较强国际竞争力的质量效益型世界一流企业而奋斗。

　　主要经营目标是：营业收入不低于1,231亿元人民币，新签合同额不低于1,550亿元人民币，利润总额不低于50亿元人民币，国有资产保值增值率不低于112%，员工人均年收入与企业发展协调增长。

　　主要工作任务是：一是着力保市场、保订单、保增长，推动公司更好更快地发展 ；二是着力推进国际业务优先发展，加快提升国际竞争力；三是着力提高投资管理能力和水平，积极审慎推进投资业务发展；四是着力加强经营活动和企业风险的管控，提高综合管理能力和持续发展能力；五是着力适应资本市场需要，做强做优上市公司。（水电股份　任乐云）