国网推广内控标准成果 应用风控信息系统

电力18讯：    9月11日，国家电网公司全面风险管理委员会召开第六次会议，总结内部控制体系建设取得的成果，安排部署下一阶段工作。公司将全面推广内控标准成果，深化应用风险管理与内部控制信息系统（以下简称“风控信息系统”），通过内部控制提升公司各专业管理水平。公司总会计师、党组成员李汝革出席会议并讲话。

　　会议指出，加强内控建设是公司适应外部监管形势，满足内部发展需要，促进依法治企，防范经营风险，实现科学发展的必然要求。目前，公司内部控制建设工作有序推进，已初步形成包含内控流程规范、风险管理规范、授权管理规范、内控评价规范、规章制度规范的内控标准体系，同步推进的风控信息系统也初具雏形。下一步，公司将全面推广内控标准成果，深化应用风控信息系统，建立企业“公转”轨道，进一步巩固深化公司“三集五大”体系建设成果。

　　李汝革强调，公司各部门、各单位要高度重视内控建设工作，强化风险意识，协同配合，务期必成；要抓住关键，集中攻坚，务求实效，以流程建设、制度建设和信息系统建设为关键抓手，积极防范风险，全面支撑内控建设。同时，要正确认识内部控制与其他业务的关系，加强宣传与培训，营造良好的建设氛围，打造专业人才队伍。

　　会议强调，公司将于今年第四季度完成内控建设成果的审核与发布，组织内控相关推广培训，并按内控标准要求调整实际业务流程，在业务信息系统中固化内控要求；完善授权管理体系，梳理与整合重大事项授权信息，补充完善基础授权事项表，明确各专业授权事项涉及的层级完整性、授权金额和标准合理性，编制授权管理手册；部署应用风控信息系统，完成风控信息系统主要功能模块开发，做好试点单位功能测试与系统应用。下一阶段，公司将组织开展内控建设自验收，于明年5月底前完成内控评价工作并报国资委。

　　会议就公司授权管理规范进行了说明，发布了公司基本授权审批事项汇总表（初稿），展示了风险与内控信息系统的设计功能。

　　出席会议的还有公司各部门负责同志、国网英大集团公司内控建设负责同志。与会人员就内部控制体系建设情况和目前出现的问题进行了讨论，并提出了相关意见和建议。