国家电投建设规范董事会工作会议召开

2016年1月26日，国务院国资委在国家电力投资集团公司（以下简称国家电投）总部召开国家电投建设规范董事会工作会议。国资委副主任、党委委员孟建民出席会议并作重要讲话，代表国资委向朱鸿杰、刘宝瑛、李家模、杨继学4位国家电投外部董事颁发了聘书。国有大型企业监事会主席赵小平出席会议并作讲话。国家电投法定代表人、董事长、党组书记王炳华与外部董事签订了服务合约。会议的召开标志着国家电投第一届董事会成立以及建设规范董事会工作正式运行，国家电投建立现代企业制度、完善法人治理迈出了新的步伐。

国资委企业改组局局长李冰主持会议。国资委企干一局局长宋亚晨宣读了国资委关于聘任国家电投外部董事的通知，介绍了董事的履历。中组部干部五局副局长么志宏出席会议。

孟建民在讲话中指出，中央企业建设规范董事会、完善公司治理结构，是贯彻落实党中央、国务院指示精神的重大举措，是建立国有企业现代企业制度的重要基础。国家电投要以建设规范董事会为契机，统筹推进机构和业务的重组整合，精心培育核心竞争力，努力打造成为创新型、国际化的综合能源集团，实现健康可持续发展。

孟建民要求各位董事忠于职守，尽职尽责，相互配合，共同努力，切实履行好董事会的职权，承担相应的责任和义务，使董事会真正成为国家电投改革发展的决策中心和推动主体；要准确把握议大事、把方向、防风险、管战略基本职责定位，明确公司治理主体职责，依据有关法律、法规和公司章程，理顺董事会与各方面的工作关系；国家电投要抓紧制定完善各项规章制度，设立董事会办事机构和董事会秘书，保障董事会运作规范有效。孟建民还对外部董事切实履行职责和义务提出了明确的要求。

赵小平主席指出，国家电投董事会建立后，将与监事会、经理层共同构成法人治理结构的“三驾马车”。监事会将依据《公司法》、《国有企业监事会暂行条例》等有关法律法规履行职责，全力支持董事会工作，加强与董事会的沟通。赵小平并对第一届董事会加强六个方面战略性课题的研究提出了建议。

王炳华代表董事会作了发言。他要求集团公司充分认识建设规范董事会的重要意义，自觉把思想和行动统一到中央的决策部署上，认真贯彻落实国资委的各项要求，高起点、高标准推进董事会建设，优化顶层设计，充分发挥董事会的战略决策引领作用，保障集团公司全面改革和转型发展的顺利实施。

国资委企业改组局、企干一局相关处室负责人参加会议。国家电投集团公司领导班子成员，总助、总师、副总师，国家电投总部、国家核电本部部门副主任以上人员，在京二级单位党政主要负责人在主会场参加会议。各二级单位领导班子成员通过视频方式参加了会议。