大唐华银公司董事会2010年第一次会议在长沙召开

4月21日，大唐华银电力股份有限公司董事会2010年第1次会议在长沙召开。通过投票表决，审议通过了《关于公司2009年度利润分配及公积金转增股本的议案》等23个议案。集团公司董事长、党组书记、华银公司董事长刘顺达主持会议并讲话。集团公司党组成员、副总经理王琳出席会议。

刘顺达作董事会报告，报告详细介绍了华银公司2009年的经营情况、投资完成情况，并深刻分析了华银公司面临的经营形势，制定了2010年经营计划。

2009年，华银公司完成发电量94.63亿千瓦时,同比增加2.63亿千瓦时；完成供电煤耗331.83克/千瓦时，同比下降14.15克/千瓦时；完成综合厂用电率6.81%，同比下降1.03个百分点；完成上网电量88.45亿千瓦时；实现利润总额0.6亿元，同比增加10.95亿元。

刘顺达对华银公司2009年的各项工作给予了肯定。他说，华银公司去年面临巨大的危机，但是全体员工千方百计，竭尽全力，克服困难，实现利润“出零米”，避免了华银公司“ST”的威胁，成绩来之不易；切实推进核心业务一体化平台，在内控机制、管理创新方面成效卓越；在调整结构方面，控制了省内火电建设节奏，做到了省内有序，省外有利，区域互补，产业互济。

刘顺达指出，2010年华银公司面临严峻的经营形势，但同时也迎来了后金融危机时代造成的经济回暖，同时今年来水偏枯，火电机组利用小时上升，公司要抓住机遇，乘势而为，争取有所作为。

刘顺达强调，华银公司全体员工要大力弘扬求真务实的作风，在工作中贯彻求真、认真和较真的原则，将华银公司建设成一个创新型、学习型的企业。他说，“求真”是要通过学习，对标一流，锁定关键要素，解剖核心问题；“认真”是要用五确认一兑现的方法对待各项工作，加大工作力度，用翔实的数据说话，力求取得实效；“较真”就是要动真格，实行问责制，该奖就奖，该罚就罚，不来半点虚伪，严格追究到底。

针对当前工作，刘顺达要求，一是要正视湖南燃料管理的困难，找准问题实质，分析透彻原因，拿出切实有效的措施，并与华润集团、国华集团横向对标，打好电煤攻坚战；二是要激活上市公司的融资功能，制定一个切实有效的计划。要对先一科技公司进行脱胎换骨的改造，以华银公司为平台，打造一个信息集成的技术创新平台，解决集团公司科技创新的短板；三是集中精力抓好项目建设，优化设计，精打细算，兼顾高性能和低投资，并在建设中出精品、出人才、上水平；四是项目建设中要善于谋划，优化资产，加快收购小水电步伐，实施走出去战略；五是要全面负起责任，对股东、对社会和员工负责；六是要加强党组织的建设，发挥共产党员先进的作用，带动全体员工攻坚克难，取得胜利。

华银公司总经理、董事魏远作总经理工作报告。他指出，2009年，华银公司全面打响“华银攻坚战”，成功化解了退市风险，并取得了一定的成绩。今年，华银公司将坚持以增强盈利能力为中心，突出加速管理创新和加快项目发展两项重点工作，实现扭亏减亏增效益、企业管理上台阶、结构调整有突破三大目标。魏远强调，2010年，华银公司将重点做好七项重点工作，一是加强电量营销；二是保障电煤供应；三是稳住机组运行；四是深化对标管理；五是深化机制建设；六是加快项目发展；七是促进多产发展。

华银公司副总经理兼董事会秘书罗赤橙宣读了《华银公司2009年年度报告及摘要》等议案。与会董事、监事畅所欲言，各抒己见，对华银公司今后的发展提出了建议和要求。

华银公司独立董事张亚斌因连续任期2届，按照证监会相关意见将不再担任公司独立董事。公司拟聘任叶泽为公司独立董事，任期3年；华银公司董事长刘顺达和董事陈学军、周新农、李世文任期将满，拟聘任王琳、方庆海、傅国强、罗赤橙为董事，待华银公司2009年年度股东大会审议。

华银公司党组书记、董事陈学军，董事梁又姿，华银公司独立董事张亚斌、周绍文、陈收、伍中信，监事王静远、钟伍叁、邓振明、刘建新、赵云辉，华银公司副总经理俞东江、刘建龙、罗日平，总经理助理黄晓衡及有关部门负责人列席了会议。（李云湘/文  段慧慧/摄）